Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

钧崴电子科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年度，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律 法规，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极开展相关工 作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行 了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运 作。现将2024年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要议案
1	2024/4/3	第一届监事会 第九次会议	1.关于2023年度监事会工作报告的议案； 2.关于2023年度财务决算报告的议案； 3.关于2024年度财务预算报告的议案； 4.关于2023年度利润分配方案的议案； 5.关于2023 年度内部控制自我评价报告的议 案； 6.关于2024年度公司监事薪酬方案的议案； 6.1关于监事江显伟先生薪酬的议案； 6.2关于监事陆维春先生薪酬的议案； 6.3关于监事郭金香女士薪酬的议案； 7.关于聘任2024年度审计机构的议案； 8.关于批准报出公司2021年度、2022年度及 2023年度财务报表的议案； 9.关于确认内部控制评价报告的议案； 10.关于申请2024 年度银行综合授信额度并

			接受关联方担保的议案； 11.关于修改《监事会议事规则》的议案； 12.关于2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案。
2	2024/8/15	第一届监事会 第十次会议	1.关于批准报出公司报告期财务报表的议案； 2.关于延长公司首次公开发行人民币普通股 股票并在创业板上市的股东大会决议有效期 的议案。
3	2024/9/11	第一届监事会 第十一次会议	1.关于批准报出公司报告期经审计财务报表 的议案； 2.关于确认内部控制审核报告的议案。
4	2024/9/14	第一届监事会 第十二次会议	1.关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专 项资产管理计划参与战略配售的议案； 2.关于豁免第一届监事会第十二次会议提前 通知期限的议案。
5	2024/11/8	第一届监事会 第十三次会议	1.关于批准报出公司报告期财务报表的议案； 2.关于设立募集资金专项账户并签署募集资 金监管协议的议案。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职 责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董 事会对股东大会的执行情况，以及公司2024年的依法运作情况进行了监督。监事会 认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理， 勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能 够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司 职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并做了认真

细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务会 计报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司定期报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司内部控制建设情况

2024年度，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查，监事会认为：公 司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况 需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况。

（四）执行股东（大）会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会 能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。 三、监事会 2025 年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有 关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行监督、检查职责，进一步促进公司的规范 运作，主要工作计划如下：

（一）规范运作与强化决策监督

监事会将严格按照法律法规及公司章程的规定，依法列席公司董事会、股东会 及经营工作会议，深入参与公司重大事项的决策过程，确保公司及股东利益得到切 实维护。同时，监事会将对公司经营管理活动及董事、高级管理人员的履职行为实 施全面、有效的监督，加强对重大决策事项的监督力度，确保决策程序的合法性与 决策结果的科学性。

（二）提升治理水平与内部控制监督

监事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，全 面监督公司依法运作情况。督促公司优化法人治理结构，确保决策、执行、监督相 互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升。积极推动内部控制体系的完善与 有效执行，聚焦关键业务流程与潜在风险点，实施重点监督与管控，保障公司运营 的合规性与稳定性。

（三）强化内部学习与提升监管能力

监事会注重内部学习与自身业务素质的提高，持续学习最新的法律法规，不断 提升监事监督管理水平。监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训， 不断充实专业知识，提高监督检查能力。全体监事将严格依照法律法规和《公司章 程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极有效地开展工作，推动公司 持续、健康、稳定发展，全力维护全体股东的权益。

钧崴电子科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日