Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

钧崴电子科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会第一届审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为哈宁先生、胡旭阳 先生、史兴松女士。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验， 审计委员会召集人哈宁具有中国注册会计师资格，符合相关规定。

二、审计委员会委员调整情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委 员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会 调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理 ANG BOON SING（翁 文星）先生不再担任审计委员会委员，由史兴松女士担任审计委员会委员，与哈 宁、胡旭阳共同组成公司第一届董事会审计委员会，史兴松女士担任审计委员会委 员任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体审议情况如下：

报告期内，公司	董事会审计委员会共	召开4次会议，具体审议情况如下：
时间	届次	审议的议案
2024年4月3日	第一届董事会第六 次审计委员会	1.关于2023年度财务决算报告的议案； 2.关于2024年度财务预算报告的议案； 3.关于2023年度内部控制自我评价报告 的议案；

		4.关于聘任2024年度审计机构的议案； 5.关于批准报出公司2021年度、2022年 度及2023年度财务报表的议案； 6.关于确认内部控制评价报告的议案； 7.关于申请2024年度银行综合授信额度 并接受关联方担保的议案； 8.关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案。
2024年8月15日	第一届董事会第七 次审计委员会	1.关于批准报出公司报告期财务报表的议 案。
2024年9月11日	第一届董事会第八 次审计委员会	1.关于批准报出公司报告期经审计财务报 表的议案； 2.关于确认内部控制审核报告的议案。
2024年11月8日	第一届董事会第九 次审计委员会	1.关于批准报出公司报告期财务报表的议 案。

四、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报 告，认为公司严格按照《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定，财务会计报 表编制流程合理规范，财务报告公允地反映了截至资产负债日公司的财务状况及经 营成果，内容真实、准确、完整。

（二）监督及评估外部审计机构

公司董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）的独立性和专业性进行了 评估，认为安永华明在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准 则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水平和职业 操守，能够实事求是地发表相关审计意见。

年审期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，审 计委员会成员听取了会计师关于 2024 年度审计进度、初步审计结果、关键审计事

项、审计前后报表主要调整事项、在审计中发现的问题等的汇报，并对审计情况提 出相关建议。

（三）评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，与外部审 计机构进行了有效沟通。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件等 要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行相关 规则，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东 的合法权益。因此审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规 范的要求。

（四）指导监督评估内部审计工作

2024 年度，审计委员会认真履行指导内部审计的职责，审阅了公司 2024 年各 季度内部审计工作计划，并在报告期内督促公司内部审计计划的实施，审阅了公司 内部审计部门提供的半年度、年度内部审计工作报告，对内部审计发现的问题提出 指导性意见。

五、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的相关规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能，充分发挥了专门委员会的作用。 2025 年度，审计委员会将继续认真、勤勉履行各项职责，利用自身专业优势，充 分发挥审计委员会的指导、监督作用，进一步发挥审计委员会的职能。完善公司规 范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

钧崴电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日