JSW S.A.

Board/Management Information • Jun 3, 2020

Uchwała nr 269 1x/20 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku"

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w Uchwale nr ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• 1. przyjmuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węgłowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ostwalia wenoaz w zybie omniąj jej pogycza.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Oddał głos w trybie wideokonferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halina Buk Oddał głos w trybie wideokonferencji Konrad Balcerski Oddał głos w trybie wideokonferencji Jolanta Górska Oddał głos w trybie wideokonferencji Tadeusz Kubiczek Oddal głos w trybie wideokonferencji Stanisław Prusek

... Coft. H.. Robert Kudelski

Paweł Bieszczad

Oddał głos

w trybie wideokonferencji Izabela Jonek-Kowalska

Oddał głos w trybie telekonferencji Alojzy Nowak

Arkadjusz Wypych