JSW S.A.

AGM Information • Jun 3, 2020

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1 Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

........................................................................................

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1 Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a także wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  4. c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  4. c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  5. d) Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
  6. e) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;

• b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• d) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
• e) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku;
  3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 192/X/2020 z dnia 19 marca 2020 r. przyjął Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 251/X/20 z dnia 19 marca 2020 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 52 oraz art. 49 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 193/X/2020 z dnia 19 marca 2020 r. przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 252/X/20 z dnia 19 marca 2020 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 395 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny nw. sprawozdania, postanawia:

• I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 191/X/2020 z dnia 19 marca 2020 r. przyjął Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, Uchwałą nr 253/X/20 z dnia 19 marca 2020 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63c ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Zatwierdzić Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zarząd, zgodnie z art. 63f oraz art. 52 ustawy o rachunkowości, Uchwałą nr 194/X/2020 z dnia 19 marca 2020 r. przyjął Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 7) i 11) Statutu Spółki, Uchwałą nr 254/X/20 z dnia 19 marca 2020 r., pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 63j oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 03/100) przeznaczyć na:

1.	pokrycie straty netto powstałej w "Innych całkowitych dochodach"
	w kwocie	33 566 262,00 zł,
2.	pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania
	MSSF 16 "Leasing" w kwocie	37 572 180,79 zł,
3.	kapitał zapasowy JSW S.A. w kwocie	259 267 477,24 zł.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd, działając na podstawie § 12 ust. 4, w związku z § 20 ust. 2 pkt 8) i 11), § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, podjął Uchwałę nr 196/X/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zarząd, mając na względzie:

a) ogólne uwarunkowania gospodarcze,

• b) następujące ograniczenia umowne zapisane w:
  • Umowie Finansowania z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.: "[…] Spółka nie zarekomenduje wypłaty żadnych dywidend oraz podziału zysku, chyba że: […] (d) w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację Spółka nie dokonywała wypłat z FIZ",
  • Umowie Finansowania z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i JSW KOKS S.A.: "Żaden z Kredytobiorców nie będzie (a także spowoduje, że nie będzie tego robił żaden inny Podmiot Zobowiązany) deklarował, dokonywał lub wypłacał jakichkolwiek dywidend, z wyłączeniem dozwolonej dywidendy, która oznacza jakąkolwiek dywidendę, jaka została

dokonana lub ma być dokonana przez JSW, pod warunkiem, że […] (v) w okresie ostatnich 12 miesięcy, JSW nie wypłaciła żadnych środków finansowych z FIZ […]".

c) potrzeby kapitałowe spółki,

osiągnięty przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w roku 2019 zysk netto w wysokości 330 405 920,03 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 03/100), proponuje przeznaczyć na:

1. Pokrycie straty netto powstałej w "Innych całkowitych dochodach" w wysokości 33 566 262,00 zł:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wykazała za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w pozycji "Inne całkowite dochody" stratę w wysokości: 1 999 708,08 zł

na którą składa się:

• zysk z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości 31 566 553,92 zł
• strata z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 33 566 262,00 zł

Powstały w "Innych całkowitych dochodach" zysk z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości 31 566 553,92 zł podlega rozliczeniu w następnych latach z wynikiem netto i zaprezentowany został w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym jako Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych.

Wykazana w "Innych całkowitych dochodach" strata z tytułu wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w wysokości 33 566 262,00 zł, zgodnie z MSR 19 "Świadczenia pracownicze", nie podlega przeklasyfikowaniu do wyniku netto.

2. Pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 "Leasing" w kwocie 37 572 180,79 zł:

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 "Leasing" (MSSF 16) obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zastosowała po raz pierwszy MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku, co spowodowało zmiany zasad rachunkowości i korekty kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym. Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu standardu bez korygowania danych porównawczych, zaś korekty związane z zastosowaniem MSSF 16 zostały wprowadzone na dzień 1 stycznia 2019 roku, z odniesieniem wpływu na kapitał własny. Łączny wpływ ujętych korekt wyniósł 37 572 180,79 zł.

3. Kapitał zapasowy JSW S.A. w wysokości 259 267 477,24 zł:

Osiągnięty przez JSW S.A. w 2019 roku zysk netto w wysokości 330 405 920,03 zł, po pokryciu straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 w kwocie 37 572 180,79 zł oraz po pokryciu straty netto powstałej w Innych całkowitych dochodach w kwocie 33 566 262,00 zł, tj. kwotę 259 267 477,24 zł Zarząd JSW S.A. proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego (w tym o ich ewentualnym wykorzystaniu na cele bieżącego funkcjonowania spółki), z zastrzeżeniem dotyczącym kapitału zapasowego, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 8) i 11) Statutu Spółki, Uchwałą nr 268/X/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hereźniakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Dyczko z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okresy: od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r. oraz od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Wojtkowowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arturowi Wojtkowowi (Wojtków) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Radosławowi Załozińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Radosławowi Załozińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Śledziowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Śledziowi (Śledź) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 18.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Gruszce z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Jolancie Gruszce (Gruszka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Rafałowi Pasiece (Pasieka) z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujący również okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu JSW S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Danielowi Ozonowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Halinie Buk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Kudelskiemu (Kudelski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Balcerskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Konradowi Balcerskiemu (Balcerski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Bieszczadowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Pawłowi Bieszczadowi (Bieszczad) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jolancie Górskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Jolancie Górskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 20.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Izabeli Jonek-Kowalskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 10.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tadeuszowi Kubiczkowi (Kubiczek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Alojzemu Nowakowi (Nowak) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Pruskowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Stanisławowi Pruskowi (Prusek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Wypychowi (Wypych) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Małłkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Małłkowi (Małłek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 17.01.2019 r. do 09.08.2019 r., w tym za okresy jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Tomankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Robertowi Tomankowi (Tomanek) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Tomaszowi Lisowi (Lis) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 20.03.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Antoniemu Malinowskiemu (Malinowski) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 04.07.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Pawlickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

• I. Udzielić absolutorium Adamowi Pawlickiemu (Pawlicki) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 04.07.2019 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE