JSTI GROUP — Share Issue/Capital Change 2024

Sep 26, 2024

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-043

苏交科集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股东 1 名，解除限售的股份为向特定对象发行的股份，解除 限售股份的数量为 291,421,794 股，占公司总股本的 23.08%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2731 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普 通股（A 股）291,421,794 股，发行价格为 8.09 元/股。本次向特定对象发行股票于 2021 年 9 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新 增股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，公司总股本由 971,405,980 股增加至 1,262,827,774 股。

自公司 2021 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发 生配股、送股、公积金转增股份、股份回购等事项，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

• 1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东为广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实 集团”），共计 1 名股东。

珠实集团在公司向特定对象发行股票中承诺，其认购本次发行的 A 股股份自 本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积 金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转 让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截至本公告披露日，珠实集团严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情形。

• 3、资金占用及违规担保情况

截至本公告披露日，珠实集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存 在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日（星期一）。

• 2、本次解除限售股份数量为 291,421,794 股，占公司总股本的 23.08%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名。

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	珠实集团	291,421,794	291,421,794
合计		291,421,794	291,421,794

注：珠实集团本次解除限售股份无质押、冻结情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股**/**非流通股	359,801,884	28.49%	68,380,090	5.41%
高管锁定股	68,380,090	5.41%	68,380,090	5.41%
首发后限售股	291,421,794	23.08%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	903,025,890	71.51%	1,194,447,684	94.59%
三、总股本	1,262,827,774	100.00%	1,262,827,774	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理

结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行 股票限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股 份股东严格履行了其作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份 相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事 项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构核查意见；

• 5、深交所要求的其他文件。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日