JSTI GROUP — Board/Management Information 2026

Jan 25, 2026

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-005

苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知 于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 24 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。其中，董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式 参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于贵州 PPP 产业投资基金延期及减资的议案》

公司董事会同意贵州 PPP 产业投资基金存续期延长五年即期限延长至 2031 年 1 月 28 日，同时对各合伙人认缴未实缴部分进行减资，并同步修订合伙协议。具 体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于贵州 PPP 产业投资基金延期及减资的公 告》。

本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和

差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》的相关规定，将公司个别项目的收入确认方法由时段法调整为时 点法核算，对公司 2023 年度、2024 年度合并财务报表及母公司财务报表进行追溯 调整。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》《关 于苏交科集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• （一）第六届董事会第十次会议决议；

• （二）2026 年第一次投资委员会会议决议；

（三）2026 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日