JSTI GROUP — Regulatory Filings 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-033

苏交科集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通 知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《 2020 年年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹 配，符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2020-2022 年度）（修订 稿）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2020年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公 司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变 或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度 体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效

执行，公司2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司2020 年度 内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年 度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真 履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和 经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，2021 年度审计费用 确定为 150 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信及担保事项的议 案》

经审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年度申请综合授信及担保事项的相 关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及 子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授 信及担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的 决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的 资产状况，同意上述资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的 需要，公司 2020 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害 公司和股东利益。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为 合理，交易定价符合市场原则，同意 2021 年度日常关联交易预计议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《 2021 年一季度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度 体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效 执行，公司 2021 年一季度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 2021 年一季度内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

1、担任公司管理职务的非独立董事（内部董事），根据其任职岗位领取相应的 报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不再另外领取董事津贴；不 在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事津贴。

2、独立董事津贴为 12 万元/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一 代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》 等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监 事津贴。监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标 准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果确定。

4、高管薪酬实行年薪制。高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经 营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效奖金根据个人岗位绩效考 核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。

表决结果：鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，关联监事均回 避表决，故直接提交 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司第四届监事会换届延期的议案》

公司第四届监事会任期将于 2021 年 5 月 3 日届满。鉴于公司目前正在进行向 特定对象发行股票事项，且发行对象在本次发行完成之日起 20 个工作日内将改组 公司监事会，为保证该事项的顺利推进，并保持监事会工作的连续性和稳定性，公 司拟将监事会换届工作推迟到本次发行完成之后，与发行对象改组监事会时一并办 理。在换届完成之前，公司第四届监事会全体监事将依照法律、行政法规和公司章 程的规定继续履行监事勤勉尽责的职责和义务。本次公司监事会延期换届不会影响 公司的正常运营。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司第四届监事会换 届延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会 二〇二一年四月十九日