JSTI GROUP — Regulatory Filings 2016

Mar 28, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-021

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月17 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本 次会议于2016 年3 月27 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015 年度董事会 工作报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》

公司独立董事赵曙明、李文智、朱增进向董事会递交了2015 年度独立董事述 职报告，并将在2015 年度股东大会上述职。具体内容详见中国证监会指定的信息

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披露网站同日刊载的《2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议通过了《2015 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的公司《2015 年年度 报告》及《2015 年年度报告摘要》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015 年度财务决 算报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年年初未分配利润 为518,301,840.72 元，2015 年5 月派发现金股利50,466,445.14 元，2015 年度 实现净利润为209,375,191.63 元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金 20,937,519.16 元之后，母公司可供分配利润为656,273,068.05 元。

2015 年度利润分配的预案为：拟以截至2015 年12 月31 日公司股份总数 554,513,420 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税）， 合计派发现金股利66,541,610.40 元（含税）。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015年度内部控 制自我评价报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

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八、审议通过了《关于续聘2016 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地 反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，其报酬由公司总经 理办公会决定。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司2016 年度申请综合授信及担保事项的议 案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于公司及子公 司2016年度申请综合授信及担保事项的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

2016年度日常关联交易的授权期限自2015年度股东大会通过之日至2016年度 股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理2016年日常关联交易事项具体事 宜。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于2016年度日 常关联交易预计的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

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十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《〈公司章程〉修

订对照说明》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016 年4 月22 日（星期五）召开公司2015 年度股东大会。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开2015 年 度股东大会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十七日

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