JSTI GROUP — Management Reports 2020

Apr 20, 2020

苏交科集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，积极履行董事 职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推 动公司持续健康稳定发展。现将公司2019年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2019 年度公司经营情况

1 、业绩保持稳定增长，利润质量有所提升

报告期内，公司继续深入推进全球矩阵化建设，紧密围绕战略规划目标，聚 焦强调高质量与创新发展，提升利润质量。2019 年度实现营业收入 59.7 亿元，较 上年同期下降 15.1%，剔除美国公司 TestAmerica 影响因素外，较上年同期增长 3.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，较上年同期增长 16.1%。

报告期内，公司严格执行董事会加强重视现金流的战略要求，提升与供应商 议价能力，加强成本费用控制与资金管控，公司 2019 年经营性净现金流 6.8 亿元， 较上年同期增长 1,027.7%；经营性现金流占当期净利润的 92.9%；其中经营性净现 金流境内工程咨询业务为 7.7 亿元，较上年同期增长 1,417.6%。

2 、行业地位保持稳固

2019年，在美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”和“国 际工程设计公司225强”榜单中，苏交科分别位列第46位和第44位；在2019年ENR/ 建筑时报“中国工程设计企业60强”中，苏交科位列第6位；同时还获得2019年 “最具国际拓展力工程设计企业”第3位。苏交科是中国唯一一家位列ENR全球和 国际工程设计公司双五十强的民营企业。

3 、持续深化创新驱动，科技成果取得新突破

技术进步和管理创新是苏交科生命力之所在，也是为客户创造价值的智慧之 源。报告期内，公司围绕高质量发展，着力打造科研管理平台建设，取得了一系 列国家和部省级科技成果。公司“国家企业技术中心”经国家发改委评审获得

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“优秀”，以97.5分的成绩位列全国第三名、江苏省第一名，标志着公司技术创新 组织管理水平与综合创新能力取得了新的突破。依托公司建设的“新型道路材料 国家工程实验室”荣获2019年度交通部“十大创新平台”称号，并以参建单位获 批安全方向交通部行业研发中心“交通运输行业智能物流风险防控技术及装备研 发中心”。公司还获得了工信部认定的“知识产权运用试点企业”、江苏省科技 厅认定的“具有国际影响力的企业研发机构（第一层次）”、江苏省工信厅和省 交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”，同时公司“公路工程路面施 工智能管控服务”被认定为“首批智慧交通优秀产品及服务”。

报告期内，公司积极参与了科技部“综合交通运输与智能交通”重点专项项 目“道路设施状态智能联网监测预警”，交通部行业标准“公路工程脚手架与支 架施工安全技术规程”、“桥梁支座和伸缩装置状态评估和更换技术规范”、“公 路工程施工安全监测与预警系统技术要求”及“航道工程施工安全风险评估指 南”，青海省科技厅重点研发与转化计划项目“青海省桥梁下部结构预制拼装技 术研究”和“高寒地区路面改造工程中老路病害整治及综合再利用关键技术研 究”，江苏省交通厅重大专项“重载大流量交通条件下高速公路改扩建工程关键 技术研究及应用”等74项科研项目。

公司始终坚持自主创新。报告期内，公司专利“纤维板材张拉装置及其张拉 方法”获得中国专利优秀奖，另获得授权专利91项，其中发明专利20项，实用新 型专利65项，外观设计专利6项。此外，公司主编的国家标准《沥青混合料专业名 词术语》（GB/T 37383-2019）、公路工程行业标准《公路工程混凝土结构耐久性 设计规范》（JTG/T 3310-2019）、江苏省地方标准《装配式钢混组合桥梁设计规 范》（DB32/T 3563-2019）、《节段预制拼装混凝土桥梁设计与施工规范》 （DB32/T3564-2019）、《公路水泥就地冷再生基层施工技术规范》（DB32/T 3604-2019）、《路面噪声测试方法》（DB32/T 3581-2019）发布实施。公司参编 的《中国交通运输2018》在2019世界交通运输大会作为重要智库成果对外发布。 公司《路基路面智能化施工技术》、《提升公路工程满堂承重支架施工安全技术》、 《高性能盾构同步注浆材料开发与应用技术研究》3项QC成果入选参加“2019年度 江苏省交通运输行业优秀QC成果工程施工类推广会”路演。

公司持续打造“技术名片”。报告期内，公司完成路面工程、桥梁检测、岩土 工程、轨道交通、环境保护、智慧城市等各领域在内的全国和国际学术会议14场，

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并参加了2019世界交通运输大会（WTC），主办了大数据与智慧城市协同创新发 展论坛，承办了交通强国论坛、第十九届COTA国际交通科技年会基础设施可持续 性分论坛、第六届国际地下空间大会等国际会议。EPTISA参加了2019国际智慧城 市产业高峰论坛并作主题报告。

4 、精耕细作，打造优质品牌项目

品质工程的创建是交通强国、质量强国战略的必然要求，也是促进交通高质 量发展的重要载体，苏交科持续创新、追求卓越，致力于培育和打造代表各专业 领域水平的品质项目，引领行业技术进步及工程品质提升。报告期内，公司多个 优质项目荣获大奖。其中，公司“在役桥梁工程性能提升关键技术创新与应用”、 “浅层地热能高效可持续开发关键技术及应用” 2 个项目荣获江苏省科学技术奖 一等奖；“服役桥梁桩基础承载力检测评定方法研究”项目获得中国公路学会科 学技术奖一等奖；“公路工程承重支架施工安全关键技术研究与应用”项目获得 中国交通运输协会科学技术奖一等奖。

报告期内，公司“南京市六合新城龙池路跨滁河大桥及其连接线工程”、“南 京地铁 3 号线工程 D3-XS03 标五塘广场站，鸡鸣寺站，浮桥站设计”、“京珠国 道主干线安阳至新乡高速公路旧路改造工程施工图设计”3 个项目获得江苏省优秀 工程设计奖一等奖；“盐城南洋机场二期改扩建工程陆侧市政项目”、“麒麟科 技创新园快速公共交通工程（一号线）勘察设计”2 个项目获得江苏省城乡建设系 统优秀勘察设计奖一等奖；金马高速、S270 邳州等 5 个项目荣获江苏省“扬子杯” 优质工程奖。

此外，公司西班牙子公司 EPTISA 荣获菲律宾 Maynilad 颁发的 2018 年度最佳 顾问奖；子公司苏科建设“南通东方大道快速路项目”项目荣获“2018～2019 年 度国家优质工程金质奖”；子公司交科甘肃“甘肃省‘十三五’公路发展规划” - 项目获得全国优秀工程咨询成果奖；子公司厦门市政“厦门健康步道（狐尾山 仙 - - 岳山 湖边水库 观音山步道）景观提升工程可行性研究报告”项目获得全国优秀工 - 程咨询成果奖二等奖，“翔安西路（翔安南路 翔安东路段）道路工程”、“云顶 路自行车快速道示范段工程”2 个项目获得全国优秀勘察设计奖三等奖；子公司交 科能源“聚磁式轻量化特种永磁电机及其调磁技术”项目获得江苏省科学技术奖 一等奖；子公司交科设计“503 省道淮安机场连接线工程”项目获得江苏省优秀工 程设计奖二等奖，“淮安市武黄线京杭运河黄码大桥及连接线建设工程”项目获

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• 得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖二等奖，“淮阴区承德北路改造工程 盐河 大桥”、“金湖县乌龙渡大桥建设工程”、“金湖至马坝高速公路工程”3 个项目 - 获得江苏省优秀工程设计奖三等奖， “淮安市西游大道（站前路 南马厂大道段） 改造工程”、“洪泽县益寿桥改建工程”、“淮阴区新许渡大桥及接线建设工程” 3 个项目获得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖三等奖。

5 、围绕新基建，加速布局智能交通和数字化，打造新的业务增长点

加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现国家战略目标的关键举措。苏 交科加速布局智能交通和数字化，建设了研发创新、成果转化及推广应用一体的 产学研合作基地，积极推动传统基建与新基建融合发展，促进数字技术向传统交 通行业赋能。

公司于 2018 年 9 月成立智慧城市研究院，目前已初步形成苏交科智慧城市品 牌。报告期内，公司承办了 2019 年 WTC 世界交通大会“大数据与智慧城市协同 创新分论坛”、2019 年第二届车路协同与自动驾驶国际论坛，在 COTA 和交通 部技术创新大会等会议发表主旨演讲，交通大数据行业研发中心组织多种研讨会 和技术委员会会议，并将承办 2022 年第 29 届智能交通世界大会创新大赛（苏州）。

在设计领域，公司积极整合三维数字地模、三维勘察、街景还原、智能选线、 BIM 等技术，汇集全球智慧，搭建智能设计协同平台，真正利用智能数字化系统， 为设计人员赋能，提高设计效率，提升设计质量，并将 BIM 技术成功应用于中山 至开平高速公路中。

在城市交通规划方面，公司积极利用多源大数据技术，实现城市交通精准分 析、精准供给，同时将交通时空数据结合 GIS 系统和人口分布精准数据进行融合 分析，通过交通供给能力的分析优化土地开发模式和城市商业布局、公共设施布 局。该技术已应用于高速公路改扩建交通数据仿真分析系统中。在科技成果转化 方面，公司重点围绕 BIM 技术应用、钢结构桥梁、工程建设与养护、工程装备等 领域从产业链上下游整合内外部力量，加快形成成套技术和标准，加速推进规模 化应用。

在高速公路运营方面，实现了主动预防拥堵、高效应急救援、危险驾驶行为 监管等智慧运营管理。公司打造的交通基础设施智慧运营平台已在苏（州）嘉（兴） 杭（州）高速公路南段投入使用。公司还建立了数据驱动的应急救援解决方案， 系统利用视频自动识别技术对交通事故进行定级，通过高速公路路网、清障需求、

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清障资源配置等信息形成网络化、区域化应急处置方案，制定最佳应急救援方案。

在资产管理方面，公司着力打造新一代资产管理系统，通过数字化手段快速 获取最新数据，并利用大数据分析理论，形成基础设施结构与性能联网监测与预 警体系、环境联网监测与预警体系和安全联网监测与预警体系，为养护和管理决 策提供科学依据与指导。

公司将紧抓机遇，更加积极地投身于新基建项目中，加大投入、重视研发、 聚焦创新，为国家实现经济转型夯实基础。

6 、提升环境咨询和环境检测核心能力，大力发展环境业务

环境业务是公司重点发展的战略业务之一。报告期内，公司建立了环境质量检 测体系及配套机制，保证质量系统平稳运行。自主开发的实验室信息化管理系统 LIMIS上线，业务覆盖环境检测、食品检测和辐射检测，该系统将全面支持试验室 数字化运作的各个方面，可实现试验室从项目委托到报告出具的全业务流程数字 化运营。报告期内，苏交科环境实验室CMA检测项目能力进一步提升，2019年新 增检测项目58项，水、气、土、危废检测项目由原348项提升至406项；2019年检 测报告质量评比获得全省第一；成功获得全省重点行业土壤污染详查合格实验室 资格。报告期内，益铭检测完成实验室信息管理系统与品牌建设，其下属5家子公 司获得国家高新企业资质，无锡实验室获得2019年度江苏省级现代服务业发展专 项资金项目。

7 、借力资本市场推出 2 期事业伙伴计划，增强公司凝聚力

报告期内，公司继2018年启动实施首期事业伙伴计划后再次实施了第2期事业 伙伴计划（第3期员工持股计划）。本期事业伙伴群体人数为96人（含高级事业伙 伴14人，普通事业伙伴82人），符合员工持股计划激励人数为84人。经天衡会计 师事务所审验，最终出资认购第3期员工持股计划的公司员工共计78人，员工个人 实缴认购款项总额为人民币2,389.68万元，公司按1:1的比例缴纳的本期员工持股计 划专项基金为人民币2,389.68万元，公司第3期员工持股计划缴款共计人民币 4,779.36万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人， 合计实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占本次员工持股计划总额的 比例为31.76%。

报告期内，公司第3期员工持股计划已完成证券账号的开立、认购协议的签署、 员工认购资金及公司配资的缴款、验资等相关工作，并已在二级市场以集中竞价

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交易方式累计买入公司股票921,840股，成交金额为人民币8,521,443.92元，成交均 价为人民币9.24元/股，买入股票数量占公司总股本的0.09%。

二、 2019 年度董事会运作情况

2019 年度，公司共召开 7 次董事会会议，独立董事在董事会工作中起到了积 极作用，各专业委员会按照相应职责开展了相关工作。具体情况如下：

1、2019 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议，听取了《2018 年 度生产经营工作情况汇报》、《2018 年度对外投资事项汇报》、《2019 年预算工作汇 报》等报告，并就《人力资源管理（薪酬管理 、组织架构、企业文化）》、《2019 年重点工作》、《运营管理（市场营销、信息技术）》、《事业伙伴计划专项基金提取 计划》等事项进行了讨论。

2、2019 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。

3、2019 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了以下 议案：

（1）《2018 年度总经理工作报告》

（2）《2018 年度董事会工作报告》

（3）《2018 年度独立董事述职报告》

（4）《2018 年年度报告》全文及其摘要

（5）《2018 年度财务决算报告》

（6）《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

（7）《2018 年度内部控制自我评价报告》

（8）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（9）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

（10）《关于公司及子公司 2019 年度申请综合授信及担保事项的议案》

（11）《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

• （12）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

• （13）《关于会计政策变更的议案》

• （14）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

• （15）《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股计划）

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（草案）>及其摘要的议案》

（16）《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 3 期员工持股计划）管理 办法》

（17）《关于提请股东大会授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第 3 期员工 持股计划）相关事宜的议案》

（18）《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

4、2019 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》。

5、2019 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于制定〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于以自有资金进行证券投资的议案》。

6、2019 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

7、2019 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》。

三、未来发展战略

近三年来，国家实行“去杠杆、控风险”宏观调控，各类工程基础设施投资 规模在增速上有所回落，地方政府严控债务压力和风险，导致新开工项目减少， 在手项目推进缓慢。同时，为应对经济下行压力，国家推行交通强国战略、新兴 城市群战略、新型城镇、新农村建设等重要战略，“稳投资、补短板”相关政策蕴 含巨大的发展机遇。2019 年下半年起国家陆续发布了一些加大基建投资利好的政 策文件。2020 年，面对疫情全球大流行、国际金融危机、欧美经济深度衰退、中 美贸易摩擦、转型升级等重大挑战，国家明确倡导“新基建”国策，新基建更强 调 5G、物联网、人工智能、工业互联网等信息化技术，为传统基础设施行业提供 了新空间、新动能。

2020 年，集团将继续秉承稳健的发展方式，持续推进全球职能一体化，降低 组织运营成本，提升管理和经营效率，保持经营业绩持续稳定增长；同时将紧抓 中央政府加快新型基础建设的历史机遇，努力打造数字化的苏交科，加强 5G 技术、 大数据在智能交通的集成应用，加快城际轨道交通、 城际高速、铁路的规划设计

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业务，努力成为全球领先的工程咨询企业，推动集团高质量发展。

2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中 的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，进一步完善公司治理结构，加 强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，同时加强内部控制 制度的管理和监督，不断完善风险防范机制，决策并优化公司战略规划，夯实公 司持续发展的基础，保障公司健康、稳定和可持续发展。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十九日

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