JSTI GROUP — M&A Activity 2016

Jun 2, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-054

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月25 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。 本次会议于2016 年6 月1 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。应 参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意公司与美国TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 签署<合并协议和计划书>的议案》

公司及公司在美国设立的全资子公司（以下简称“美国子公司”）拟与美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC（以下简称“目标公司”）和目标公 司的股东代表签署《合并协议和计划书》，并根据该协议的约定，由目标公司合 并美国子公司（以下简称“本交易”）。本交易将以现金方式进行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议通过了《关于授权王军华代表公司签署<合并协议和计划书>的议案》 为本交易之目的，同意授权王军华代表公司签署《合并协议和计划书》。

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表决结果： 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一六年六月一日

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