JSTI GROUP — M&A Activity 2014

Apr 10, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-029

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日 以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十二次会 议的通知。本次会议于2014年4月9日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式 召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议 案》

表决结果： 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

拟使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58%股权。公司独立董事和保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用 超募资金收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权的公告》、《关于使用 部分超募资金收购厦门市政工程设计院有限公司83.58%股权的可行性研究报告》。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。