JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 2, 2021

苏交科集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-069

苏交科集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	苏交科	股票代码		300284
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	潘岭松		姚晓萍
办公地址	江苏省南京市建邺区富春江东街8号		江苏省南京市建邺区富春江东街8号
电话	025-86576542		025-86576542
电子信箱	sjkdmb@jsti.com		sjkdmb@jsti.com

2 、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

□是√否
			单位：元
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,976,477,681.84	2,192,798,934.74	-9.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,389,184.24	110,872,118.45	30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	141,019,158.85	124,048,557.97	13.68%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-768,632,888.65	-591,901,887.30	-29.86%
基本每股收益（元/股）	0.1486	0.1141	30.24%

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苏交科集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）	0.1486	0.1141	30.24%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.29%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,748,455,886.26	14,288,383,746.20	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,109,882,053.52	5,098,393,656.88	0.23%

3 、公司股东数量及持股情况

		30,048	30,048	报告期末表决权恢	报告期末表决权恢	0	持有特别表决权股	持有特别表决权股	0	0
报告期末普通股股
				复的优先股股东总			份的股东总数（如
东总数
				数（如有）			有）
前10名股东持股情况
								质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
								股份状态		数量
符冠华	境内自然人		21.01%		204,126,710	204,126,710		质押		110,967,599
王军华	境内自然人		14.26%		138,496,870	103,872,652		质押		66,000,000
上海通怡投资 管理有限公司 －通怡杏春1 号私募证券投 资基金	境内非国有法 人		2.69%		26,100,000	0
阿布达比投资 局	境外法人		1.36%		13,239,269	0
潘岭松	境内自然人		1.26%		12,227,738	9,170,803
曹荣吉	境内自然人		1.20%		11,610,093	0
六安信实资产 管理有限公司 －上实上投领 华投资基金	境内非国有法 人		1.11%		10,741,700	0
黄孙俊	境内自然人		1.05%		10,214,760	0
陆晓锦	境内自然人		0.92%		8,930,644	0
董瀚文	境内自然人		0.90%		8,773,664	0
上述股东关联关系或一致行动
			符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。
的说明
			公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金通过华鑫证券有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有26,100,000股，普通证券账户未持有苏交科股票， 实际合计持有26,100,000股。
前10名普通股股东参与融资融
券业务股东情况说明（如有）

公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

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苏交科集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司控制权变更事项

2020年8月21日，公司实际控制人符冠华、王军华与珠江实业集团及其一致行动人广州国发基金签署了《合作框架协议》 及附生效条件的《股份转让协议》，同时，公司与珠江实业集团签署了附生效条件的《股份认购协议》；2021年1月3日，公 司实际控制人符冠华、王军华与珠江实业集团及其一致行动人广州国发基金就已签署的《合作框架协议》补充签署了《合作 框架协议之补充协议》。

基于上述协议，相关方拟实施的上市公司控制权变更整体方案具体实施步骤包括：

• 1、自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起，符冠华、王军华放弃部分表决权；

• 2、珠江实业集团通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权；

• 3、珠江实业集团一致行动人广州国发基金受让符冠华、王军华所持上市公司部分股份。

综上，前述包括表决权放弃、股权认购、股权转让的控制权变更整体方案实施完成后，公司主要股东持股数量、持股比 例及拥有表决权股份比例情况如下表：

单位：万股

股东	整体方案实施前	整体方案实施前	整体方案实施前	整体方案实施前	整体方案实施后	整体方案实施后	整体方案实施后	整体方案实施后
	持股数量	持股比例	拥有表决 权股份数	拥有表决 权比例	持股数量	持股比例	拥有表决权 股份数	拥有表决 权比例
珠江实业集团	-	-	-	-	29,142.18	23.08%	29,142.18	23.08%
广州国发基金	-	-	-	-	4,857.03	3.85%	4,857.03	3.85%
小计	-	-	-	-	33,999.21	26.92%	33,999.21	26.92%
符冠华	20,412.67	21.01%	20,412.67	21.01%	17,498.45	13.86%	9,998.45	7.92%
王军华	13,849.69	14.26%	13,849.69	14.26%	11,906.88	9.43%	6,806.88	5.39%
小计	34,262.36	35.27%	34,262.36	35.27%	29,405.33	23.29%	16,805.33	13.31%
其他股东	62,878.24	64.73%	62,878.24	64.73%	62,878.24	49.79%	62,878.24	49.79%
合计	97,140.60	100.00%	97,140.60	100.00%	126,282.78	100.00%	113,682.78	90.02%

截至本报告期末，公司向特定对象发行股票事项已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，广州国资委批复、国家 市场监督管理总局反垄断局批准、深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册后方可实施。

• 2、董事会、监事会换届延期事项

公司第四届董事会、监事会任期将于2021年5月3日届满。鉴于公司目前正在进行向特定对象发行股票事项，且发行对象 在本次发行完成之日起20个工作日内将改组公司董事会和监事会，为保证该事项的顺利推进，并保持董事会工作、监事会工 作的连续性和稳定性，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2020年度股东大会审议通过，同 意公司将董事会、监事会换届工作推迟到本次发行完成之后，与发行对象改组董事会、监事会时一并办理。公司董事会各专 门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程 的规定继续履行董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。

公司将积极推进向特定对象发行股票事项，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

• 3、公司董事长、总裁人员变动事项

2021年4月20日，公司董事会收到董事长符冠华先生的书面辞职报告，基于公司发展及个人原因，符冠华先生提请辞去 公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，符冠华先生仍 将在公司继续工作。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、 《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举李大鹏先生为公司第四届董事会董事长，同意补选李大鹏 先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根 据《公司章程》的规定，李大鹏先生将继续担任公司法定代表人。

因李大鹏先生申请辞去公司总裁职务，公司于2021年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘 任公司总裁的议案》，同意聘任朱晓宁先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为

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苏交科集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

止。

根据《关于董事长辞任暨致公司全体股东公开信的公告》（公告编号：2021-046），辞任董事长符冠华先生称：公司董 事会已选举李大鹏为董事长，聘任朱晓宁为总裁，他们两位在苏交科都超过了20年。从技术员一步步成长为集团管理者，都 先后在轮值总裁岗位上工作过。他们年富力强，为苏交科全国化、国际化作出过很大贡献。他们对于苏交科现有使命、愿景 和核心价值观有深刻理解，他们是得到普遍认同的公司领导者，是目前管理团队中继承和发展苏交科的最佳人选。这是苏交 科历史上一次重要的更迭，为了传承，更是为了蜕变。相信李大鹏董事长、朱晓宁总裁一定能带领我们再整理、再调整、再 出发，带领我们开创新辉煌。经董事会全体成员提议与提名，董事会聘任符冠华先生为公司终身名誉董事长，未来符冠华先 生将协助公司在创新、资本运作、跨国经营等方面提供支持和帮助。

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