JSTI GROUP — Governance Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-078

苏交科集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实 际控制人符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠 实集团”）及其一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“国发基金”）于2021年8月21日签署的《合作框架协议》，以及《公司法》、 《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相 关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具 体情况如下：

修订前 修订后 第十条 根据《中国共产党章程》、《公司法》和《上市公 司治理准则》的规定，公司党组织按照属地化管理原则， 执行上级党委有关工作部署和要求，开展党的活动，配备 党务工作人员。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 执行上级党委有关工作部署和要求，开展党的活动，配备 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 党务工作人员。公司为党组织的活动提供必要条件。 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级 高级管理人员。 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、总裁和其他高级管理人员。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内 国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、 外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护 生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总 和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包 和工程造 承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境 价咨询业务 ；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环 影响评价、研究和试验发展等；质检技术服务，科技 境影响评价、研究和试验发展等；质检技术服务，科技中

中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生 介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用 产专用机械、机动车辆、建筑工程专用机械的开发、 机械、机动车辆、建筑工程专用机械的开发、制造、生产、 制造、生产、销售；实业投资与资产管理；贸易经纪 销售；实业投资与资产管理；贸易经纪与代理，机械设备、 与代理，机械设备、五金产品及电子产品批发，建材 五金产品及电子产品批发，建材批发，其他批发业；设计、 批发，其他批发业；设计、制作印刷品广告；司法鉴 制作印刷品广告；司法鉴定，社会经济咨询，经济信息咨 定，社会经济咨询，经济信息咨询服务。（公司经营 询服务。（公司经营范围以公司登记机关最终核准的公司 范围以公司登记机关最终核准的公司经营范围为准） 经营范围为准） 第一百一十三条 董事会由7 名董事组成，其中，独 第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董 立董事3 名，设董事长1 人，副董事长1 人。 事3 名，设董事长1 人，副董事长1 人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日