JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2020

Aug 21, 2020

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2020-039

苏交科集团股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人符冠华、王军 华（两人为一致行动人）拟通过协议转让方式向广州国资产业发展并购基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称“广州国发基金”）合计转让公司股份 48,570,299 股 （占公司总股本的 5%），并且涉及表决权的相关安排；同时，公司拟向广州珠江 实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）非公开发行 291,421,794 股的股 份（不超过发行前总股本的 30%），珠江实业集团拟认购全部股份。珠江实业集团 与广州国发基金签署了一致行动协议，广州国发基金系珠江实业集团一致行动人。 若上述事项最终达成，将会导致公司控制权的变更。为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等有关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：苏交科，股票代码： 300284）自 2020 年 8 月 17 日（星期一）上午开市起停牌。公司于当日在中国证 监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》 （公告编号：2020-036）。

2020 年 8 月 21 日，公司实际控制人符冠华、王军华与珠江实业集团及其一致 行动人广州国发基金签署了《符冠华、王军华与广州国资产业发展并购基金合伙 企业及广州珠江实业集团有限公司之合作框架协议》及《广州国资产业发展并购 基金合伙企业（有限合伙）、广州珠江实业集团有限公司与符冠华、王军华关于苏 交科集团股份有限公司股份之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转 让协议》”），同时，公司与珠江实业集团签署了《苏交科集团股份有限公司与广 州珠江实业集团有限公司关于苏交科集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股

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票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）、《苏交科集 团股份有限公司与广州珠江实业集团有限公司之战略合作协议》。

基于上述协议，相关方拟实施的上市公司控制权变更整体方案包括：（1）《股 份转让协议》生效条件达成后（包括本次向特定对象发行股票取得中国证监会同 意注册的批复等），珠江实业集团的一致行动人广州国发基金受让公司实际控制人 所持公司 48,570,299 股（占本次发行前公司股份总数的 5%）；（2）珠江实业集团 通过本次发行认购公司 291,421,794 股，占本次发行前公司股份总数的 30.00%；（3） 在本次发行完成的同时，符冠华、王军华将分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股 股票的表决权。

前述控制权变更整体方案实施完成后：（1）珠江实业集团直接持有公司股份 比例为 23.08%，珠江实业集团及其一致行动人广州国发基金合计持有公司股份比 例为 26.92%；（2）符冠华、王军华持有公司股份比例分别为 13.86%、9.43%，合 计持股比例为 23.29%；符冠华、王军华拥有表决权股份数占公司股本总数比例分 别为 7.92%、5.39%，合计拥有表决权比例为 13.31%；（3）上市公司控股股东将由 符冠华、王军华变更为珠江实业集团，实际控制人将由符冠华、王军华变更为广 州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 2 号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公 司股票（股票简称：苏交科，股票代码：300284）自 2020 年 8 月 24 日（星期一） 上午开市起复牌。

公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

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二〇二〇年八月二十一日

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