JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2018

Sep 20, 2018

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-057

苏交科集团股份有限公司

关于投资EPTISA SERVICIOS DE INGENIER Í A,S.L.的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年7月17日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.的议案》、《关于授权王军华代表公司签署本 次投资相关协议的议案》。同日，公司与西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.（以下简称“标的公司”或“EPTISA”）及其股东SAFER INVESTMENTS S.à.R.L.、EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. 以及8名管理层股东共同签署了《EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.投资 协议》(以下简称“《投资协议》”)等文件。根据《投资协议》的约定，公司以 现金方式向标的公司增资1600万欧元，增资完成后公司将持有标的公司90%股份。 并且，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司将在以下约定时间 内购入剩余股份中的9.4896%的股份：自2016年12月1日至2017年12月1日期间，以 约53万欧元购入非活跃管理层股东持有的0.6965%股份；自本次交易交割日两年期 限届满后一年内，以不超过700万欧元购入SAFER INVESTMENTS S.à.R.L持有的 6.5680%股份；自本次交易交割日四年期限届满后一年内，以约220万欧元购入活 跃管理层股东持有的2.2251%股份。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于投资西班 牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的公告》（公告编号：2016-071、 2016-072）。

2016年8月31日（西班牙当地时间），公司收购EPTISA 90%股份完成交割， 并于北京时间 2016 年 9 月 2 日披露了《关于收购 EPTISA SERVICIOS DE

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INGENIERÍA,S.L.90%股份进展暨完成交割的公告》（公告编号：2016-090）。

2017年1月16日（西班牙当地时间），公司收购EPTISA 0.6965%股份完成交割， 并于北京时间2017年1月17日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2017-003）。

二、本次购入 EPTISA 原股东 SAFER INVESTMENTS S.à.R.L 持有的 3.2840% 股份完成交割

西班牙时间2018年9月18日，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定， 公司以 2,382,925.71 欧元购入 SAFER INVESTMENTS S.à.R.L 持有的 EPTISA 3.2840%股份(6.5680%股份之一半)，并按西班牙法律要求完成了相关公证手续。 本次交易具体明细如下：

本次交易具体明细如下：
交易对方	转让股份数（股）	转让股份比例	交易对价（欧元）
SAFER INVESTMENTS S.à.R.L	583, 824	3.2840%	2,382,925.71

本次股份交割完成后，苏交科共持有EPTISA 93.9805%股份。

三、风险提示

公司将按照《投资协议》在约定的时间内完成EPTISA其余5.5091%股份的购 入，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十日

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