JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2016

Sep 29, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-097

苏交科集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开公司第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票方案 的议案》（该议案尚需提交公司股东大会审议），对本次非公开发行股票的具体 方案进行调整，具体包括调整发行对象（符冠华直接参与认购及王军华不参与认 购）、发行数量、募集资金总额等事项。调整后的具体内容如下：

本次非公开发行股票数量不超过45,099,772股，募集资金总额不超过88,801.46 万元，发行对象均以现金认购。根据公司2015年度权益分配方案，本次非公开发 行股票的发行价格由19.81元/股调整为19.69元/股。各发行对象的具体认购情况如 下：

下：
发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
六安信实资产管理有限公司	12,696,800	249,999,981.28
太仓铭源投资中心（有限合伙）	10,157,441	200,000,016.72
宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）	7,618,080	149,999,995.20
李威	10,157,440	199,999,996.91
符冠华	4,470,011	88,014,522.54
合计	45,099,772	888,014,512.65

上述发行对象的具体认购情况是在公司2015年第二次临时股东大会审议通过 的原发行方案、2015年度权益分派方案实施后进行发行价格和数量调整以及发行 对象（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）调整、发行数量及募集资金总 额调整等基础上进行的调整，具体如下：

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发行对象	原发行方案	原发行方案	调整后	调整后
	数量（股）	金额（元）	数量（股）	金额（元）
六安信实资产管理有限公司	12,619,888	249,999,981.28	12,696,800	249,999,981.28
太仓铭源投资中心（有限合伙）	10,095,912	200,000,016.72	10,157,441	200,000,016.72
宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）	10,095,911	199,999,996.91	7,618,080	149,999,995.20
李威	10,095,911	199,999,996.91	10,157,440	199,999,996.91
符冠华（原中信建投定增财富7 号定向资产管理计划）注	4,442,934	88,014,522.54	4,470,011	88,014,522.54
王军华（原中信建投定增财富8 号定向资产管理计划）注	3,128,999	61,985,470.19	-	-
合计	50,479,555	999,999,984.55	45,099,772	888,014,512.65

注：公司实际控制人符冠华、王军华原拟通过委托中信建投证券股份有限公司设立“中信建 投定增财富 7 号定向资产管理计划”、“中信建投定增财富 8 号定向资产管理计划”分别参与 认购，调整为符冠华直接认购本次非公开发行的 4,470,011 股股票，其认购金额保持不变。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十九日

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