JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-046

苏交科集团股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次非公开发行股票的发行价格由8.13 元/股调整为8.03 元/股。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“公司”或“本公司”）分别 于2014 年9 月11 日、2014 年10 月16 日召开第二届董事会第三十八次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 等相关议案。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第三十八次 会议决议公告日（2014 年9 月15 日），本次非公开发行股票的发行价格为8.13 元 /股。根据本次发行预案，公司股票若在定价基准日至发行日期间若发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

一、权益分派方案情况

2015 年4 月24 日，公司召开的2014 年年度股东大会审议通过了2014 年度权 益分派方案。公司原2014 年年度权益分派方案为：以截至2014 年12 月31 日公 司股份总数504,664,500 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1 元（含税），合计派发现金股利50,466,450 元（含税）。由于公司股权激励期权行 权原因，根据“现金分红总额不变”的原则，公司按照目前股本总额重新计算的 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本504,764,900 股为基数，向全体 股东每10 股派0.999801 元人民币现金（含税）。

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本次权益分派股权登记日为：2015 年5 月5 日，除权除息日为：2015 年5 月

6 日。

二、发行价格的情况

公司2014 年年度权益分配方案实施完毕后，根据“调整后的发行价格=调整 前的发行价格-每股派发现金股利（含税）”，公司本次非公开发行股票的发行价格 调整为8.03 元/股。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一五年五月七日

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