JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2014

Sep 29, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-076

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年9 月25 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十九次 会议的通知。本次会议于2014 年9 月28 日在公司会议室以现场会议与通讯相结 合方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的 议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司拟使用超募资金3,946.00 万元和自有资金10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事和保荐机构均对此次收购 事宜发表了明确同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用 自有资金和部分超募资金收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的公告》、 《关于使用部分超募资金收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的可行性 研究报告》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十九日

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