JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2013

Dec 23, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-080

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于调整信息系统建设项目建设进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行股票募集资金到位情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）经 中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学 研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信 建投证券”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价 格为每股人民币 13.30元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹 集资金投资金额为173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。 以上募集资金已由天衡会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字 （2011）124号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：设计咨询中心建设项目、长大桥梁 健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室、信息系统 建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。截止2013年9月30日止，募集资 金使用情况如下：

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单位：万元

			单位：万元
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（1）	累计投入金额（2）	投资进度（3）＝（2）/（1）
苏交科科研设计大楼建设项目	6,057.00	0.00	0.00%
长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	3,302.50	1,613.09	48.84%
江苏公路运输工程实验室	5,170.00	2,839.82	54.93%
信息系统建设项目	2,800.00	1,614.15	57.65%
合 计	17,329.50	6,067.06	35.01%

注：公司第二届董事会第二十五次会议及公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资 金投资用途的议案》，全体董事一致同意将原募投项目“设计咨询中心建设项目”的资金投资用途变更实施新 项目 “苏交科科研设计大楼建设项目”

三、本次拟调整部分募投项目投资进度的明细表

公司拟对募集资金投资项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模 不变，调整后的时间如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
信息系统建设项目	2013年12月31日	2015年12月31日

四、募集资金投资项目延期的原因说明

公司的募集资金投资项目“信息系统建设项目”的投资进度较预计进度有所 滞后，其主要原因是：

因该项目中PLM 和ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施 进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足 公司快速发展的IT 系统管理需要。

五、延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际建设情况作出的慎重决 策，没有调整投资总额和建设规模，不存在改变募集资金投向的情形；该项目的 建设延缓不会对公司的生产经营造成影响。

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因此，公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

六、项目延期事项的审议程序和专项意见

1、2013年12月22日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，同意信息系统建设项目由2013年12 月31日延期至2015年12月31日的事项。

2、2013年12月22日，公司召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于调整信息系统建设项目建设进度的议案》。经审核，监事会认为：公司根据募 投项目实施的客观影响变化，并经过慎重决策后所进行的合理调整，有利于切实 保障募投项目的实施，实现项目效益最大化。

3、独立董事的独立意见

经审核，我们认为：公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司 募投项目投入进度的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司募集资金 投资建设项目延期实施。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整信息系统建设项目实施进度事项不属于关 联交易和重大资产重组；公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司 募投项目建设的需要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

苏交科已经根据相关法规和《公司章程》等规定履行了的相关审议程序，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等的有关规定。该事项已经 公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意意见。保荐机构对上述 事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事对第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司调整

信息系统建设项目建设进度的核查意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十三日

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