JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2013

Jul 29, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-056

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于参股设立 “ 重庆鼎丰国际工程咨询有限公司 ” 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1 、对外投资的基本情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）拟 以自有资金 230 万元人民币参与投资组建重庆鼎丰国际工程咨询有限公司（以下 简称“重庆公司”），持有重庆公司 23% 的股权。

本次投资金额来源于苏交科的自有资金。

2 、公司于 2013 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了 本次对外投资相关议案。

3 、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本 次对外投资无需提交股东大会审议。

4 、本次对外投资事宜不构成关联交易。

二、交易相关方基本情况

1 、重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”）

住 所：重庆市渝北区银杉路 66 号

法定代表人：李祖伟

注册资本：人民币 201,045 万元；

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：在国家规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司方式 从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和资产管理，引进境内外 资金进行合资合作建设，货物及技术出口。

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成立日期： 1998 年 5 月 8 日

• 2 、中铁十三局集团有限公司（以下简称 “ 中铁十三局 ” ）

住 所：天津空港经济区中环西路 32 号

法定代表人：雷升祥 注册资本：人民币 104,481 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：铁路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、公路 工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包 壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、城市轨道交通工程专业 承包，公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级；承包境外工程 和境内国际招标工程等。

3 、 ITNL 国际私人有限公司 （新加坡）（以下简称“ IIPL ”）

住 所：新加坡

股权结构：印度证券交易所上市公司 IL&FS 交通网络有限公司（简称 “ITNL” ） 持有公司 100% 的股权。

经营范围：基础设施和运输公司的投资建设

成立时间： 2008 年 9 月 19 日

苏交科与上述公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

名 称：重庆鼎丰国际工程咨询有限公司（筹）

住 所：中国重庆市渝北区银杉路 66 号；

注册资本：人民币 1,000 万元

股权结构：重庆高速持有公司 32% 的股权， IIPL 持有公司 30% 的股权，苏交 科持有公司 23% 的股权，中铁十三局持有公司 15% 的股权。

经营范围：公路、隧道、桥梁的试验、检测；专项养护设计、路面、边坡、 桥隧养护的咨询服务等（以工商核准为准）。

四、相关合同的主要内容

1 、重庆公司注册资本为 1,000 万元人民币，股东各方均以货币出资，重庆高 速持有公司 32% 的股权； IIPL 持有公司 30% 的股权；苏交科持有公司 23% 的股权；

中铁十三局持有公司 15% 的股权。

2 、重庆公司首届董事会由 5 名董事组成，其中重庆高速委派 2 名，并担任董 事长，其余各方各委派 1 名，由 IIPL 委托董事担任副董事长。监事会由股东方各 委派 1 名。总经理由各股东方提出推荐人选，董事会评估后选聘。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1 、投资目的

（ 1 ）股东各方资源互补，合作有助于苏交科自身优势的发挥，提高重庆市 场份额，实现良好的投资收益及协同效益。

（ 2 ）与国际知名养护公司合作，引入先进养护理念，提升苏交科养护技术 水平。

2 、存在的风险

重庆公司股东各方持股比例接近，且股东性质不同，在文化、管理理念融合 等方面存在一定风险，影响决策效率。鉴于此，股东各方达成共识，尽快如期完 成合资公司管理架构的搭建，协助重庆公司建立起规范的管理、内控体系，确保 投资目标的实现。

• 3 、对公司的影响

本次投资短期内对公司财务状况无重大影响。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日

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