JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2012

Jun 5, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-024

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于变更部分募集资金项目内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金项目基本情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]2026 号”《关于核准江苏省交通科 学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投证券”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的发行方式公开发行人民币普通股（ A 股） 6,000 万股。本次新股发行价 格为每股人民币 13.30 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 人民币 798,000,000.00 元，本次募集资金净额为 740,949,150.00 元。公司本次筹 集资金投资金额为 173,295,000.00 元，本次超募资金总额为 567,654,150.00 元。 以上募集资金已由天衡会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 30 日出具天衡验字 （ 2011 ） 124 号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司 募集资金原计划投资于以下项目。

单位：万元

序号	募集资金使用项目	募集资金使用项目	项目投资额
1	设计咨询中心建设项目		6,057.00
2	实验室建设项目	长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	3,302.50
		江苏公路运输工程实验室	5,170.00
3	信息系统建设项目		2,800.00

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

二、变更部分募集资金投资项目内容概述及变更原因

1 、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设项目内容变更概 述及变更原因

由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊 断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现 为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修 复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备 的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度 的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。

为适应环境变化的需要，更好地构建、完善和加强长大桥结构状态快速评估 领域研究的大型科技创新平台，为开展前瞻性技术研究和解决长大桥运营安全状 态评定关键技术难题提供有力支撑。实验室拟在总投资额不变的情况下，对建设 项目内容进行优化调整。

（ 1 ）项目原计划投资概算表

工程项目名称	投资说明	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费			3,099.00
长大桥梁结构健康状态损伤（病害）机理研究实验平台	针对“结构基础力学性能”、“结构安全状态疲劳损伤机理”和“结构损伤与材料耐久性指标相关性分析”三大类研究内容		1,033.00
长大桥梁结构健康状态损伤检测技术研究实验平台	针对“光纤传感分析技术”、“缆索损伤检测技术”和“桥梁结构安全状态疲劳损伤测试技术”三大类研究内容		1,313.00
长大桥梁结构健康状态综合评估技术研究实验平台	针对“长大桥梁健康检测数据传输与提取技术”和“长大桥梁结构安全状态损伤快速评定”两大类研究内容		753.00
2、其他费用	用于实验室建设中不可预见费用		203.50
合 计			3,302.50
（2）变更后的投资概算表
工程项目名称		投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费			2,304.50
长大桥梁结构健康状态损伤（病害）机理研究实验平台		针对“结构基础力学性能”、“结构安全状态疲劳损伤机理”和“结构损伤与材料耐久性指标相关性分析”三大类研究内容	417.81

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

长大桥梁结构健康状态损伤检测技术研究实验平台	针对“光纤传感分析技术”、“缆索损伤检测技术”和“桥梁结构安全状态疲劳损伤测试技术”三大类研究内容	565.53
长大桥梁结构健康状态综合评估技术研究实验平台	针对“长大桥梁健康检测数据传输与提取技术”和“长大桥梁结构安全状态损伤快速评定”两大类研究内容	839.60
长大桥梁病害修复技术研究实验平台	针对“修复材料”、“修复施工工艺”两大类研究内容	481.56
2、试验用房建设费		900.00
土建费用	2,000元/平方米，总计3,000平方米	600.00
装修费用	1,000元/平方米，总计3,000平方米	300.00
3、备用金	用于实验室建设中不可预见费用	98.00
合 计		3,302.50

（ 3 ）变更原因说明

试验用房建设费用的增加：原项目计划主要利用现有实验室的试验用房，但 随着实验室研发的深入展开和对试验设备的需求，现有的试验用房已不能够满足 新购设备的使用需求。本次拟购设备 200 余类，其中包含一些大型设备，根据拟 购设备的体积及功能区域划分的需要，估算试验室需要新增加 3,000 平方米的场 地，用于新购设备的安装与使用。

拟购买试验设备的变更：为适应市场环境的变化，公司对试验室应用性研发 方向进行了优化调整，项目拟购买的设备亦作出相应的调整，如用于病害修复的 研发，需使用到手持雷达、钢筋保护层测定仪、裂缝观测仪等设备，来测试桥梁 的病害；变更后的设备更能满足实验室未来发展的需要，提升实验室的研发与技 术成果转化能力。

2 、江苏公路运输工程实验室建设项目内容变更概述及变更原因

由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验 室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、 能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、 安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续 发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程 实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以 及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。

（ 1 ）项目原计划投资概算表

工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费
基础研究型设备	开展道路材料基础理论、机理分析研究	3,790.00
生产类设备	开展应用类科技研究，服务于技术成果转化	1,380.00
合 计		5,170.00
（2）变更后的投资概算表
工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费		4,065.00
基础研究型设备	开展道路材料基础理论、机理分析研究	1,329.00
生产类设备	开展应用类科技研究，服务于技术成果转化	2,736.00
2、试验用房建设费		1,050.00
土建费用	2,000元/平方米，总计3,500平方米	700.00
装修费用	1,000元/平方米，总计3,500平方米	350.00
3、备用金	用于实验室建设中不可预见费用	55.00
合 计		5,170.00

（ 3 ）变更原因说明

试验用房建设费用的增加：原项目计划主要利用现有实验室的试验用房，但 随着实验室研发的深入展开和对试验设备的需求，现有的试验用房已不能够满足 新购设备的使用需求。本次新购设备较多，其中包含一些大型设备，根据拟购设 备的体积调查结果，估算试验室需要新增加 3,500 平米的房屋，用于新购设备的 安装与使用。

拟购买试验设备的变更：为适应市场环境的变化，公司对试验室应用性研发 方向进行了优化调整，项目拟购买的设备亦作出相应的调整，如用于环保型新材

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

料的研发，需使用到弯曲梁流变仪、旋转薄膜烘箱等设备，来测试路面再生材料 的力学性能及抗老化性能；如用于高性能耐久性新材料的研发，需要使用到公路 移动测量和检测系统、加速加载试验机等设备，来测试新型道路材料的路用性能 等指标；变更后的设备更能满足实验室未来发展的需要，提升实验室的研发与技 术成果转化能力。

基础研发与生产设备的结构调整：原计划投资中基础研究型设备采购费用约 占设备购置费用的 73% ，经过调整后的基础研究型设备约占设备购置费用的 33% 。进行此次调整也是为了更好地适应外部环境，国家制定的“十二五”发展 规划中提出了要加快科研成果向生产转化的速度，工程实验室生产类设备主要指 与路用性能相关的性能测试设备，是科研成果向工程应用转化的必备设备。本可 行性报告在设备购置中，保留了部分必备的设备，如旋转粘度计等，提高了生产 类设备的比重，也是为了更好地促进科研成果向工程应用转化，进而提高我国道 路交通的使用性能与服务水平。

三、相关审核及批准情况

（ 1 ）董事会决议

2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更（具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关董事会决议公 告）。

（ 2 ）监事会意见

2012 年 6 月 2 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金项目内容的议案》，全体监事一致同意实验室建设项目内容的变更（具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关监事会决议公 告）。

经过认真审核监事会认为：公司对实验室建设项目内容的变更符合公司发展 的需要，有助于进一步提升企业研发水平，增强企业技术创新能力。该项变更行 为未改变原募投项目的实质内容和募集资金的投资方向，符合公司发展需要，同 意该议案。

（ 3 ）独立董事意见

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

公司独立董事经核查后认为：公司对实验室建设项目内容的变更符合公司发 展的需要，有助于进一步提升企业研发水平，增强企业技术创新能力。该项变更 行为未改变原募投项目的实质内容和募集资金的投资方向，符合公司发展需要， 同意该议案。

（ 4 ）保荐机构意见

保荐机构核查后认为：苏交科本次变更部分募集资金项目履行了必要的决策 程序及相关信息披露义务，本次变更部分募集资金项目内容不存在违规违规使用 募集资金的情况，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略发展和股 东利益。本保荐机构对本次变更部分募集资金项目内容事项无异议。

四、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议公告；

（二）第二届监事会第五次会议决议公告；

（三）独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司 变更部分募集资金内容的核查意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司 董事会

二〇一二年六月四日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==