JSTI GROUP — Board/Management Information 2023

Jan 9, 2023

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2023-004

苏交科集团股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负 责人朱渝梅女士提交的书面辞职报告。朱渝梅女士因达到法定退休年龄申请辞去 公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱渝梅女士的 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱渝梅女士不再担任公司任何职务， 其也未持有公司股份。公司董事会对朱渝梅女士在担任公司财务负责人期间勤勉 尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司财务管理工作的正常运作，公司第五届董事会第十一次会议审议 通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王仁超先生（简历见附件） 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 8 日

附件：

王仁超先生简历

王仁超先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 北京科技大学会计学专业大学本科毕业，工学学士学位，会计师。2002 年 7 月参 加工作，现任广州智联置业投资发展有限公司计划财务部经理。

截至本日，王仁超先生未持有公司股份。王仁超先生与公司控股股东广州珠 江实业集团有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形，也不是失信被执行人。