JSTI GROUP — Board/Management Information 2022

Oct 10, 2022

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2022-050

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知 于 2022 年 10 月 7 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 9 日在公 司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级 管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司苏交科集团检测认证有限公司收购广东惠 和工程检测有限公司 70% 股权的议案》

公司全资子公司苏交科集团检测认证有限公司（以下简称“苏交科检测”）拟 以自有资金 9,100 万元收购广东惠和工程检测有限公司（以下简称“惠和检测”） 70%股权。本次收购完成后，苏交科检测将持有惠和检测 70%的股权，惠和检测将 成为苏交科检测的控股子公司。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资 子公司苏交科集团检测认证有限公司收购广东惠和工程检测有限公司 70%股权的 公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 9 日