JSTI GROUP — Board/Management Information 2022

Aug 1, 2022

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2022-036

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知 于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 31 日在公 司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事黄青琴女士因身体原因未能亲自出席现场会议，委托 董事吴翔先生代为表决。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《 2022 年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022 年半年度报告》和《2022 年 半年度报告摘要》，其中《2022 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中 国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资

暨关联交易的议案》

因泰州港靖江港区八圩作业区下六圩港港池码头 PPP 项目设计优化变更、原 材料上涨及土方变更等因素，本项目总投资增加 3,978 万元，为提取银行剩余项目 贷款，项目公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司（以下简称“下六圩公司”） 需要追加资本金 996 万元，下六圩公司的各股东拟按股权比例追加资本金。公司 拟以自有资金 428.28 万元向关联方参股项目公司下六圩公司直接增资，增资后公 司持有下六圩公司股权 43%比例不变；通过南京苏交港股权投资合伙企业（有限 合伙）间接增资 175.55994 万元，增资后公司间接持有下六圩公司 18%股权不变。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管 理有限公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 31 日