JSTI GROUP — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-100

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知 于 2021 年 12 月 9 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 14 日在公司以现场会议方式结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

公司董事会审核后认为：本次会计估计变更是公司根据企业会计准则的相关 规定并结合公司业务经营情况，审慎评估了近年来客户回款的安全性、客户构成 以及与同行公司的对比情况后做出的。变更后的会计估计能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变 更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见巨潮 资讯网同日披露的《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效 控制风险的前提下，公司董事会同意公司拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置 自有资金进行投资理财，有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在

有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司第一会议 室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关 于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏交科集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日