JSTI GROUP — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-090

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知 于 2021 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《 2021 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2021 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,478,968.84 元及已支付的发行费用 2,474,926.22 元，合计 3,953,895.06 元，具体内容详见巨潮 资讯网同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支 付发行费用的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成，公司总股本已变更为 1,262,827,774 股，拟对《公司章程》涉及公司注册资本及公司总股本相关条款进行修订，具体 内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏交科集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 24 日