JSTI GROUP — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-087

苏交科集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知 于 2021 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举李大鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会选举王军华先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为： 战略委员会、投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。根据公司董事会提

名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会 主任：李大鹏先生 委员：郑洪伟先生、张汉玉女士 2、董事会投资委员会 主任：朱晓宁先生

委员：王军华先生、吴翔先生 3、董事会审计委员会

主任：杨雄先生

委员：王军华先生、沙辉先生 4、董事会提名与薪酬委员会

主任：郑洪伟先生

委员：朱晓宁先生、黄青琴女士

本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任朱晓宁先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任何淼先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、马健飚先 生、何兴华先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。各副总裁的简历见附件。

本议案进行分项表决。表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任朱渝梅女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任潘岭松先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

潘岭松先生联系方式如下：

电话：025-86576542

传真：025-86576666

邮箱：sjkdmb@jsti.com

联系地址：南京市建邺区富春江东街8 号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任姚晓萍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

姚晓萍女士联系方式如下：

电话：025-86576542

传真：025-86576666

邮箱：sjkdmb@jsti.com

联系地址：南京市建邺区富春江东街8 号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件简历：

1、何淼先生：

1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学岩土工程专 业毕业、工学硕士，高级工程师。历任公司工程检测中心助理工程师、工程师、 副主任、桥梁结构工程研究所副所长、岩土工程设计研究所副所长、经营部市场 总监、人力资源部总经理、总裁助理，现任公司副总裁、检测研究院院长。

截至本公告披露日，何淼先生未持有公司股份。何淼先生与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

2、张海军先生：

1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通大学道路与铁道 工程专业毕业，硕士研究生、研究员级高级工程师。历任公司道桥二所副所长、 所长、经营部主任，现任公司副总裁、城市建设与轨道交通设计院院长、市政设 计研究院院长。

截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份4,985,565股，占公司股本总数 的0.39%。张海军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失 信被执行人。

3、计月华先生：

1971 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京林业大学森林工程专 业毕业、工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所主任工程师、副所 长、道桥规划设计二所副所长、道桥规划设计五所所长、常州市交通规划设计院 有限公司总经理、交通规划设计院副院长，现任公司副总裁、交通规划设计院院 长。

截至本公告披露日，计月华先生未持有公司股份。计月华先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

4、凌晨先生：

1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学管理科学与工程 专业毕业、工学博士，研究员级高级工程师。历任公司工程检测中心工程师、副 主任、道路工程研究所副所长、道桥规划设计一所所长、常熟市交通规划设计院 有限公司总经理、公司运输规划研究所所长、道路工程研究所所长，现任公司副 总裁、规划研究院院长、华南设计院院长、华南设计院一分院院长。

截至本公告披露日，凌晨先生持有公司股份 156,576 股，占公司股本总数的 0.01%。凌晨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条 规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信 被执行人。

5、马健飚先生：

1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学交通工程专业毕 业、工学学士，高级工程师。历任公司控股子公司厦门市市政工程设计院有限公 司设计员、综合部经理、设计一所所长、总经理、市政设计研究院院长，现任公 司副总裁、运营中心总经理。

截至本公告披露日，马健飚先生未持有公司股份。马健飚先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

6、何兴华先生：

1980 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学土木工程专业毕 业、工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所助理工程师、工程师、

副所长、所长、经营部总经理、总裁助理、区域副总裁（华东大区、华北大区）， 现任公司副总裁、智慧城市研究院院长。

截至本公告披露日，何兴华先生通过信用担保账户持有公司股份 76,272 股， 占公司股本总数的 0.01%。何兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形，也不是失信被执行人。

7、朱渝梅女士：

1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南农业大学农业经济与 管理专业毕业、硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注 册内部审计师。历任广东省燕达橡塑制品厂财务科主办会计、广东省农垦经济发 展总公司部门经理、广东康元会计师事务所审计师、广州珠江实业开发股份有限 公司财务总监、广州珠江实业集团有限公司财务部总经理、广州珠江实业集团有 限公司资本管理部总经理，现任本公司财务负责人。

截至本公告披露日，朱渝梅女士未持有公司股份。朱渝梅女士与公司控股股 东广州珠江实业集团有限公司、公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管 理委员会存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行 人。

8、潘岭松先生：

1966 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学毕业，本科 学历，高级工程师，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任公司 环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研究所所长、人力资源部 主任、发展部主任、监事会主席、财务负责人等职，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，潘岭松先生持有公司股份 12,227,738 股，占公司股本总 数的 0.97%。潘岭松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失 信被执行人。

9、姚晓萍女士：

1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏师范大学法学专业毕 业，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏康缘 药业股份有限公司证券部主管、中国人民财产保险股份有限公司法律合规部/理赔 管理部主管、江苏国盾科技实业有限责任公司法务部经理、本公司董事会秘书部 证券事务经理，现任公司董事会秘书部副总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，姚晓萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。