JSTI GROUP — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2021-032

苏交科集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由公司董事长符冠华先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《 2020 年度独立董事述职报告》

公司独立董事赵曙明先生、李文智先生、朱增进先生向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见 巨潮资讯网同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《 2020 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报 告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《 2021 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2021 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现归属于上市 公司股东的净利润388,316,739.34 元，母公司实现净利润87,971,049.53 元。根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司2020 年度实现净利润的10%提 取法定盈余公积金8,797,104.95 元，年初未分配利润为 1,303,312,196.95 元，扣 除 2020 年向股东分配现金股利 145,710,896.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司 可供股东分配利润为 1,237,704,322.20 元。

综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分 红回报规划（2020-2022 年度）（修订稿）》的规定，公司 2020 年度利润分配预案 为：拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 971,405,980 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），合计派发现金红利 114,625,905.64 元（含 税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过了《 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与使用情况的专项报告，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了天衡专字（2021）00730 号《关于苏交科集团股份有限公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于苏交科集团股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报 告》，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 在为公司提供 2020 年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，董事会同意续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之 日起一年，2021 年度审计费用确定为 150 万元。具体内容详见巨潮资讯网同日披 露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信及担保事项的 议案》

公司董事会同意公司及子公司2021年度向银行申请总额不超过957,252万元人 民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过184,581万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转 授权总经理签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期 限自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。具 体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信及 担保事项的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2020 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可 能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、存货、无形资 产、合同资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产 减值准备共计 439,162,837.01 元。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公 告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租 赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同 时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务 报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件规定和要求，拟对公司进行会计政策变 更，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《 2021 年一季度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021 年一季度内部控制自我评 价报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2021）00733 号《苏交科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日 披露的《2021 年一季度内部控制自我评价报告》和《苏交科集团股份有限公司内 部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

1、担任公司管理职务的非独立董事（内部董事），根据其任职岗位领取相应 的报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不再另外领取董事津贴； 不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事津贴。

2、独立董事津贴为 12 万元/年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一 代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》 等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监 事津贴。监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬

标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果 确定。

4、高管薪酬实行年薪制。高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经 营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬主 要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效奖金根据个人岗位绩 效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。

表决结果：鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，关联董事均 回避表决，故直接提交 2020 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司第四届董事会换届延期的议案》

公司第四届董事会任期将于 2021 年 5 月 3 日届满。鉴于公司目前正在进行向 特定对象发行股票事项，且发行对象在本次发行完成之日起 20 个工作日内将改组 公司董事会，为保证该事项的顺利推进，并保持董事会工作的连续性和稳定性， 公司拟将董事会换届工作推迟到本次发行完成之后，与发行对象改组董事会时一 并办理。在换届完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员将依照法 律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的职责和 义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。具体内容详见巨潮资 讯网同日披露的《关于公司第四届董事会换届延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室 召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日