JSTI GROUP — Board/Management Information 2019

May 23, 2019

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-028

苏交科集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日以电子邮 件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次 会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》

监事会审核后认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理 制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能 有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关 审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助 于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司 股东利益的情形。监事会同意公司及子公司以自有资金进行证券投资，投资金额额 度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会 二〇一九年五月二十三日

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