JSTI GROUP — Board/Management Information 2018

May 3, 2018

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-030

苏交科集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本 次会议于 2018 年 5 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由 符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举符冠华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

选举符冠华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举王军华先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

选举王军华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为： 战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、投资委员会。根据公司董事会提

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名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会

主任：赵曙明先生（独立董事）

委员：Liu, James Xiaodong 先生（独立董事）、符冠华先生

2、董事会审计委员会

主任：李文智先生（独立董事）

委员：朱增进先生（独立董事）、王军华先生

3、董事会提名与薪酬委员会

主任：朱增进先生（独立董事） 委员：赵曙明先生（独立董事）、王军华先生 4、董事会投资委员会

主任：王军华先生

委员：Liu, James Xiaodong 先生（独立董事）、李大鹏先生

本议案进行分项表决。表决结果均为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任李大鹏先生为公司总经理的议案》

董事会同意聘任李大鹏先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱晓宁先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、马健飚 先生、何兴华先生、何淼先生、王东平先生为公司副总经理，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各副总经理的简历见附件。 本议案进行分项表决。表决结果均为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于聘任潘岭松先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议 案》

董事会同意聘任潘岭松先生（简历见附件）为公司董事会秘书兼财务负责人，

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任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任姚晓萍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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附件简历：

1、李大鹏先生：

1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院公路与城市道 路专业毕业，本科学历，高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、 道桥二所所长、副总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李大鹏先生持有公司股份2,652,783股，占公司股本总数 的0.46%。李大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。

2、朱晓宁先生：

1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学毕业，本科学历， 高级工程师。历任公司道桥一室副主任、道桥三室主任、常州交通监理公司、常 州交通规划设计院公司总经理、公司桥梁所所长，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱晓宁先生持有公司股份3,001,442股，占公司股本总数 的0.52%。朱晓宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。

3、张海军先生：

1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院道路与铁道 工程专业毕业，硕士研究生、研究员级高级工程师。历任公司道桥二所副所长、 所长、经营部主任，现任公司副总经理、轨道交通设计院院长（兼）。

截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份3,046,658股，占公司股本总数 的0.53%。张海军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

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3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。

4、计月华先生：

1971 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京林业大学森林工程专 业毕业、工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所主任工程师、副所 长、道桥规划设计二所副所长、道桥规划设计五所所长、常州市交通规划设计院 有限公司总经理、交通规划设计院副院长，现任公司副总经理、交通规划设计院 院长。

截至本公告披露日，计月华先生未持有公司股份。计月华先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

5、凌晨先生：

1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学管理科学与工程 专业毕业、工学博士，研究员级高级工程师。历任公司工程检测中心工程师、副 主任、道路工程研究所副所长、道桥规划设计一所所长、常熟市交通规划设计院 有限公司总经理、公司运输规划研究所所长、道路工程研究所所长，现任公司副 总经理、交通科学研究院副院长（主持工作）。

截至本公告披露日，凌晨先生持有公司股份 93,200 股，占公司股本总数的 0.02%。凌晨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失 信被执行人。

6、马健飚先生：

1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学交通工程专业毕 业、工学学士，高级工程师。历任公司控股子公司厦门市市政工程设计院有限公 司设计员、综合部经理、设计一所所长、总经理，现任公司副总经理、市政设计

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研究院院长。

截至本公告披露日，马健飚先生未持有公司股份。马健飚先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

7、何兴华先生：

1980 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学土木工程专业毕 业、工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所助理工程师、工程师、 副所长、所长、经营部总经理、总裁助理，现任公司副总经理、兼任经营部总经 理、区域副总裁（华东大区、华北大区）。

截至本公告披露日，何兴华先生持有公司股份 45,400 股，占公司股本总数的 0.01%。何兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。

8、何淼先生：

1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学岩土工程专 业毕业、工学硕士，高级工程师。历任公司工程检测中心助理工程师、工程师、 副主任、桥梁结构工程研究所副所长、岩土工程设计研究所副所长、经营部市场 总监、人力资源部总经理、总裁助理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，何淼先生未持有公司股份。何淼先生与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

9、王东平先生：

1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院 MBA，

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工商管理硕士，高级工程师。历任 Maximo 中国办事处工程师，SAP 中国公司咨 询顾问，Oracle 中国公司资深顾问，IBM 中国公司合伙人，现任公司副总经理、 战略发展研究院院长。

截至本公告披露日，王东平先生未持有公司股份。王东平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

10、潘岭松先生：

1966 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学毕业，本科 学历，高级工程师，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任公司 环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研究所所长、人力资源部 主任、发展部主任、公司监事会主席等职，现任公司董事会秘书兼财务负责人。

截至本公告披露日，潘岭松先生持有公司股份 7,278,416 股，占公司股本总数 的 1.26%。潘岭松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦 不是失信被执行人。

11、姚晓萍女士：

1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏师范大学法学专业毕 业，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏康缘 药业股份有限公司证券部主管、中国人民财产保险股份有限公司法律合规部/理赔 管理部主管、江苏国盾科技实业有限责任公司法务部经理、本公司董事会秘书部 证券事务经理，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，姚晓萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信 被执行人。

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