JSTI GROUP — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-003

苏交科集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 14 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同 意聘任计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生、何淼先生（简历见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格合 法，聘任程序合规。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网同 日公告的《独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》

特此公告。

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附件简历：

1、计月华先生：

1971 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京林业大学森林工程专业 毕业、工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所主任工程师、副所长、 道桥规划设计二所副所长、道桥规划设计五所所长、常州市交通规划设计院有限 公司总经理、交通规划设计院副院长，现任公司副总经理、交通规划设计院院长。

截至本公告披露日，计月华先生未持有公司股份。计月华先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、凌晨先生：

1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学管理科学与工程专 业毕业、工学博士，研究员级高级工程师。历任公司工程检测中心工程师、副主 任、道路工程研究所副所长、道桥规划设计一所所长、常熟市交通规划设计院有 限公司总经理、公司运输规划研究所所长、道路工程研究所所长，现任公司副总 经理、交通科学研究院副院长（主持工作）。

截至本公告披露日，凌晨先生持有公司股份 93,200 股，占公司股本总数的 0.02%。凌晨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失 信被执行人。

3、马健飚先生：

1969 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学交通工程专业毕业、 工学学士，高级工程师。历任公司控股子公司厦门市市政工程设计院有限公司设 计员、综合部经理、设计一所所长、总经理，现任公司副总经理、市政设计研究 院院长。

截至本公告披露日，马健飚先生未持有公司股份。马健飚先生与持有公司 5%

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以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

4、何兴华先生：

1980 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学土木工程专业毕业、 工学学士，高级工程师。历任公司道桥规划设计一所助理工程师、工程师、副所 长、所长、经营部总经理、总裁助理，现任公司副总经理、兼任经营部总经理、 区域副总裁（华东大区、华北大区）。

截至本公告披露日，何兴华先生持有公司股份 45,400 股，占公司股本总数的 0.01%。何兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。

5、何淼先生：

1976 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学岩土工程专业 毕业、工学硕士，高级工程师。历任公司工程检测中心助理工程师、工程师、副 主任、桥梁结构工程研究所副所长、岩土工程设计研究所副所长、经营部市场总 监、人力资源部总经理、总裁助理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，何淼先生未持有公司股份。何淼先生与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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