JSTI GROUP — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

苏交科集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照说明

因公司董事会增设副董事长1人，现对《董事会议事规则》相关条款予以修订， 具体修改内容对照如下：

《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修改后的条款
第五条 临时会议：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。	第五条 临时会议：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长、副董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（此议案尚需 2016 年度股东大会审议批准）

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