JSTI GROUP — Board/Management Information 2016

Aug 10, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-082

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月8 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。 本次会议于2016 年8 月10 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消第三届董事会第十三次会议审议通过的召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意取消第三届董事会第十三次会议提议于2016 年7 月20 日（星 期三）召开的公司2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于取消 召开2016 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

为充分保障广大投资者合法权益，公司董事会拟定于2016 年8 月26 日（星 期五）召开公司2016 年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开

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2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一六年八月十日

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