JSTI GROUP — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-071

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月12 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。 本次会议于2016 年7 月17 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 的议案》

同意公司通过在香港设立的全资子公司JSTI International Co., Limited对西班 牙公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.进行投资（以下简称“本次投 资”）。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于投资 西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议通过了《关于授权王军华代表公司签署本次投资相关协议的议案》 为本交易之目的，同意授权王军华代表公司签署本次投资相关协议。

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表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十七日

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