JSTI GROUP — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2016-008

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月22 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本 次会议于2016 年2 月1 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。应参加会 议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

董事符冠华、王军华作为关联董事对此项议案回避表决，其余5 名董事参加 表决。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 的相关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响及填补即期回报的措 施做了完善和补充，以更有效保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团 股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺函的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定，公司董事和高级管理人员签署 了《苏交科集团股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期 回报采取填补措施的承诺函》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团 股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措 施的承诺函》。

全体董事作为关联董事或利害关系董事对此项议案均回避表决，同意直接将 本议案提交公司2016 年第一次临时股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》

董事符冠华、王军华作为关联董事对此项议案回避表决，其余5 名董事参加 表决。

根据公司本次非公开股票的最新进展情况，同意修订《苏交科集团股份有限 公司非公开发行股票预案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团 股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告 的议案》

董事符冠华、王军华作为关联董事对此项议案回避表决，其余5 名董事参加 表决。

根据公司本次非公开股票的最新进展情况，同意修订《苏交科集团股份有限 公司非公开发行股票发行方案论证分析报告》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团 股份有限公司非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

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表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》

根据公司本次非公开股票的最新进展情况，同意修订《苏交科集团股份有限 公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《苏交科集团 股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公 司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》

根据公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）下 属全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司经营发展需要，燕宁建设拟为其提 供3 亿元融资担保，担保期限3 年，同时授权公司总经理办理本次授信具体事宜。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股子 公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司 提供融资担保的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于参股设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案》

公司拟以自有资金出资1.5 亿元参股设立新一站在线财产保险股份有限公司

• （以下简称“新一站财险公司”），占新一站财险公司15%股权。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《关于参股设 立新一站在线财产保险股份有限公司的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

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八、审议通过了《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016 年2 月16 日召开公司2016 年第一次临时股东大会。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日

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