JSTI GROUP — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-076

苏交科集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月15 日以电子 邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知。 本次会议于2015 年10 月25 日以现场会议方式召开。应参加会议董事7 人，实际 参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年第三季度报告》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2015 年第三季度报 告》；《2015 年第三季度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》和《中国 证券报》。

二、审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

因股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象中有1 名激励对象苑郁林离 职，同意取消该人已获授未行权的股票期权共计6.22 万份。股票期权激励计划预 留授予股票期权的激励对象调整为10 人。

公司独立董事对注销部分激励对象已授予股票期权事项发表了独立意见；国 浩律师（上海）事务所对公司调整股权激励计划相关事项出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==