JSTI GROUP — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-061

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年7 月21 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知。本 次会议于2015 年8 月2 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《2015 年半年度报告》全文及摘要

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 独立董事对2015 年半年度报告相关事项发表了独立意见；监事会对该议案发 表了核查意见。

《2015 年半年度报告》全文和摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站；《2015 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》和《中国证券 报》。

二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2015 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于转让控股子公司江苏苏科畅联科技有限公司10%股权的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

根据《江苏苏科畅联科技有限公司增资协议》中的约定: “若苏科畅联 2012-2014 年经审计净利润累计大于或等于2000 万元，苏交科承诺在苏科畅联 2014 年审计报告出具后一个月内，将所持有的10%的苏科畅联股权，以2014 年12 月31 日为审计基准日苏科畅联经审计的净资产价格转让给特定对象。”(具体内容 详见中国证监会指定的信息披露网站于2012 年10 月29 日刊载的《关于子公司“江 苏苏科畅联科技有限公司”增资的公告》，公告编号2012-054),同意公司将控股子 公司江苏苏科畅联科技有限公司10%股权转让给特定对象。本次股权转让后，公司 仍持有苏科畅联65%的股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于转让控股子公 司江苏苏科畅联科技有限公司10%股权的公告》。

四、审议通过了《关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权交易价格 调整的议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

鉴于中铁瑞威的资产状况、财务和盈利情况等发生了重大变化，为保证上市 公司股东利益，将收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权交易价格由 13,987.60 万元调整为6,629.39 万元。

公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议 案出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于收购北京中铁 瑞威基础工程有限公司85%股权交易价格调整的公告》。

五、审议通过了《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融 资担保的议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

根据控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司经营发展需要，公司拟为其 提供4000 万元融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至2015 年度 股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理本次授信具体事宜。

公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

案出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于为控股子公司 北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的公告》。

六、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司对外投资设立 福建霞浦 BT 项目公司的议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司拟以自有资金5000 万元对外设立 项目公司霞浦燕宁联七线工程管理有限公司(暂定名,公司最终名称以工商登记为 准),具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公 告》。

七、审议通过了《关于公司与控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司共同对 外投资设立福建东山 BT 项目公司的议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司与公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司拟共同出资5000 万元对外 设立项目公司漳州东山燕宁环岛路管理有限公司(暂定名,公司最终名称以工商登 记为准),其中公司出资50 万元，股权占比1%；燕宁建设出资4950 万元，股权占 比99%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公 告》。

八、审议通过了《关于对控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司进行增资的 议案》

表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司拟以自有资金6500 万元增资控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以 下简称“燕宁建设”），其他股东进行同比例增资。增资完成后，燕宁建设注册资 本变更为 2 亿元，公司持有燕宁建设的股权比例不变，仍为 65%。具体内容详见 中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公告》。

特此公告。

==> picture [337 x 13] intentionally omitted <==

二〇一五年八月三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==