JSTI GROUP — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-042

苏交科集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月27 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本 次会议于2015 年5 月7 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。应参 加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》

表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，国浩律师(上海)事务所对此 事项发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关 于对股票期权行权价格进行调整的公告》。

二、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以 及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，根 据《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《激励计划》”）和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会

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董事认为首次授予股票期权的激励对象行使已获授第二个行权期股票期权满足 《激励计划》第七条、第八条第3 款规定的行权条件，其中33 名激励对象2014 年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权条件，在首 次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56 万份股票期权；其余4 名激励对象 因2014 年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权 条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80 万份股票期权由公司注销。

公司股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件已成就，根据公 司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认 为预留授予股票期权的激励对象行使已获授预留期权第一个行权期股票期权满足 《激励计划》第七条、第八条第3 款规定的行权条件，其中10 名激励对象2014 年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权条件，在预 留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44 万份股票期权；其余1 名激励对象 因2014 年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权 条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20 万份股票期权由公司注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，国浩律师(上海)事务所对此 事项发表了法律意见，监事会对公司首次授予股票期权第二期行权名单以及预留 授予股票期权第一期行权名单等事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容 详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的的公告》。

三、审议通过了《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》

表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》首次授予股 票期权第二次行权以及预留授予股票期权第一次行权均采用自主行权模式；本次 行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

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