JSTI GROUP — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-012

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行董事会换届 选举。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依 据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规 定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

本公司第三届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股 份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事 候选人。

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（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司已 发行股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立 董事候选人。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2015 年3 月12 日前）按 本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报 送深圳证券交易所进行备案审核；

（六）在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的 规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破

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产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负

• 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

• 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

• 1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

• 2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定

• 所要求的独立性：

• 3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

• 4、具有5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件；

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然

人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名

• 股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；

• （7）公司章程规定的其他人员；

• （8）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

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• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需

• 提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、 推荐人必须在2015 年3 月12 日16:00 时前将相关文件送达或邮寄至(以

收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：潘岭松、丁志军

联系电话：025－86576542 传真：025－87656666

联系地址：江苏省南京市江宁区诚信大道2200 号 邮编：210021

特此公告！

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一五年三月二日

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附件：

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第三届董事会候选人推荐表

推荐人	推荐人	推荐人	推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子信箱
任职资格：（是/否符合本公告 规定的条件）
简历（包括学历、职称、详细工 作履历、兼职情况等）
其他说明（如有）（注：指与上 市公司或其控股股东及实际控 制人是否存在关联关系；持有上 市公司 股份数量；是否受过中 国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒等。）
推荐人：（签名/盖章） 年 月 日

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