JSTI GROUP — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2015-004

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月10 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第四十二次 会议的通知。本次会议于2015 年1 月20 日以现场与通讯相结合的方式召开，应 参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

同意公司中文名称由“江苏省交通科学研究院股份有限公司”变更为“苏交 科集团股份有限公司”（暂定名，以工商登记的名称为准），英文名称由“Jiangsu Transportation Institute”变更为“JSTI GROUP”。同时修改《公司章程》中 相应内容。

《江苏省交通科学研究院股份有限公司<公司章程>修订对照说明》和《公司 章程（2015 年1 月）》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 该议案尚需提交2015 年第一次临时股东大会审议通过。

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• 2、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》

• 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司拟定于2015 年2 月5 日下午13：00 时召开2015 年第一次临时股东大会。 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知公告》具体内容，详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体。

三、备查文件

• 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司

二〇一五年一月二十一日

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