JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-089

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 18 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第三十次 会议的通知。本次会议于2014 年12 月28 日在公司会议室以现场会议方式召开。 应参加会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会审核后认为：公司部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资 金，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需 要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

• 2、审议通过了《公司关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会审核后认为：同意因激励对象顾浩离职原因而取消该人已获授的未行

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权的股票期权共计14 万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为37 人。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十九日

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