JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-055

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7 月17 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十七次 会议的通知。本次会议于2014 年7 月27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2014 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《2014 年半年度报告》全文和摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露媒 体；《2014 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》。

公司独立董事对2014 年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详见 中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》

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表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

因首期股权激励对象中有2 名激励对象离职，同意取消该2 人已获授的未行 权的股票期权共计39.06 万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整 为38 人。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于注销部分激励 对象已授予股票期权的公告》。

三、备查文件

• 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

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