JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十七次会议公司有关事项发 表独立意见如下：

一、独立董事关于公司 2014 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 独立意见

经对公司 2014 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

二、独立董事关于公司 2014 年半年度对外担保情况的独立意见

经对公司 2014 年半年度对外担保情况进行认真核查：截止 2014 年 6 月 30 日， 公司未发生任何新增对外担保事项；本报告期内，公司对子公司的担保实际发生 额合计 667.56 万元，本报告期末，公司对子公司实际担保余额合计 1,909.80 万元， 不存在到期不能还款的情况。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东 利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关 法律、法规的规定履行了相应程序。

三、关于 2014 年上半年度关联交易事项的独立意见

公司上半年（自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）未发生关联交易事项。 不存在任何关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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四、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》

公司独立董事就本次注销部分股票期权事宜发表了独立意见，认为公司本次 因激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《管理办法》、《备 忘录 1-3 号》、及公司《激励计划》的相关规定。

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（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 三十七次会议有关事项的独立意见》的签字页）

杨雄 孙健 史建三

二〇一四年七月二十八日

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