JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-042

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月19 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十六次 会议的通知。本次会议于2014 年5 月21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结 合方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可 行权的议案》

表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司《股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象 人数为40 人，授予激励对象的股票期权的总数为1,551 万份，行权价格为6.30 元。激励对象行使已获授股票期权应满足《激励计划》第七条和第八条等相关行 权条件。

根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果， 与会董事认为激励对象行使已获授第一个行权期股票期权满足《激励计划》第七 条、第八条第3 款规定的行权条件，其中33 名激励对象2013 年度个人业绩考核 合格，满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权条件，在公司的第一个行权期 内可行权431.82 万份股票期权；其余7 名激励对象因2013 年度个人业绩考核不 合格，不满足《激励计划》第八条第1 款规定的行权条件，其对应行权期所获授

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的可行权数量33.48 万份股票期权由公司注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，国浩律师(上海)事务所对此 事项发表了法律意见，监事会对公司首次授予股票期权第一期行权名单等事项进 行了核查，并出具了核查意见。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

二、审议通过了《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》

表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》选择自主行 权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

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