JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

May 20, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-040

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月8 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十五次 会议的通知。本次会议于2014 年5 月18 日在公司会议室以现场会议与通讯相结 合方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》 表决结果： 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于对股票期权的 期权数量和行权价格进行调整的公告》。独立董事对《关于对股票期权的期权数量 和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见；国浩律师（上海）事务所对此事 项发表了法律意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

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