JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

Apr 10, 2014

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2014-030

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日 以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十二次会 议的通知。本次会议于2014年4月9日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加 会议监事3人，实际参加监事3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会 主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议 案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 监事会审核后认为：

根据公司《关于使用部分超募资金收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58%股权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币15,990.30 万元收购厦门 市市政工程设计院有限公司83.58%股权，有利于扩大公司销售额，提高市场占有 率，增强企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，与公司募集资 金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正 常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号— 超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

全体监事一致同意公司使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政 工程设计院有限公司83.58%股权。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日

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