JSTI GROUP — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事 对第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独 立意见如下：

一、关于公司2013 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议《2013 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司目 前实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其 是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻 执行提供保证。公司的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地 反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

三、关于公司2013 年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独 立意见

1、公司2013 年度不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至2013 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。

2、子公司不存在对外担保事项，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其 他对外担保事项。公司累计对控股子公司的担保总额1,800 万元，为占2013 年经 审计归属于母公司净资产的1.16%，单个及累计均未超过上年年度审批金额，符合

有关规定；公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。我们认 为公司2013 年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保均符合有关规定，无 违规情形。

四、关于公司2013 年关联交易情况的独立意见

公司2013 年度发生关联交易行为，公司累计对关联公司的交易总额1,385.80 万元，为占2013 年经审计归属于母公司净资产的0.89%；不存在任何内部交易， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、 关于公司续聘2014 年度审计机构的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地 反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

我们对其职业操守和履职能力做了事前审核，经认可后同意提交公司董事会 审议，经公司董事会审议通过，我们亦同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2014 年度审计机构。

六、关于2014 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）被担保的对象均为 公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可 有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提 供担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为子公司向银行申请授信额度提供 担保的事项。

七、关于公司2014 年度日常关联交易的独立意见

根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提 交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了检查，认为各关联方符合有关

规定的要求，本次公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要。 公司2013 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公 司和股东利益。2014 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为 合理，交易定价符合市场原则。同意公司实施2014 年度预计日常关联交易。

八、关于《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2013 年度公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》及公司《募集资金管理制度》的 相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第二 十九次会议有关事项的独立意见》的签字页）

杨雄 孙健 史建三

二〇一四年三月十七日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==