JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Dec 23, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-078

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2013年12月12日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董 事会第二十七次会议的通知”。本次会议于2013年12月22日以现场会议方式召开， 应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长符冠华先生主持，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》 表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于调整信息系统 建设项目建设进度的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关 事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。 特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

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