JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-060

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月28日 以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第二十五次 会议的通知”。本次会议于2013年9月8日以现场会议方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加董事7人。会议由公司董事长符冠华先生主持，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募集 资金项目内容的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募集

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资金投资用途的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司

• 100%股权的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于使用部分超募

资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的公告》。

• 独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定信息披露网站上的相关公告。

• 4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《〈公司章程〉修订 对照说明》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

• 5、审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关联交易决策制

度》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

• 6、审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资管理制

度》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

• 7、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开2013年第

一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

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