JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Jul 29, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-053

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 18 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第二十四 次会议的通知”。本次会议于 2013 年 7 月 28 日以现场会议方式召开，应参加会议 董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1 、审议通过了关于《 2013 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

《 2013 年半年度报告》全文和摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露 媒体。《 2013 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对 2013 年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详 见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公 司独立董事关于 2013 年半年度报告相关事项的独立意见》。

2 、审议通过了关于参股设立“重庆鼎丰国际工程咨询有限公司”的议案 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

根据公司发展需要，拟投资参股设立“重庆鼎丰国际工程咨询有限公司”；

注册资本：1,000万元人民币，其中重庆高速集团有限公司占股32%，ITNL International Pte. Ltd占股30%，公司占股23%，中铁十三局集团有限公司占股 15%；公司住所：中国重庆市渝北区银杉路66号；公司经营范围：公路、隧道、 桥梁的试验、检测；专项养护设计、路面、边坡、桥隧养护的咨询服务等。（该 议案通过拟组建公司各项内容最终以工商核准为准）

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于参股设立“重 庆鼎丰国际工程咨询有限公司”的公告》。

• 3 、审议通过了关于控股子公司“江苏交科工程检测技术有限公司”部分股

• 权转让并增资的议案

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于控股子公司

“江苏交科工程检测技术有限公司”部分股权转让并增资的公告》。

三、备查文件

• 1 、江苏省交通科学研究院股份有限公第二届董事会第二十四次会议决议，

• 2 、江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事关于 2013 年半年度报告相

• 关事项的独立意见。

特此公告。

• 江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

• 二〇一三年七月二十九日

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